엔에스컴퍼니

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

당사 정관 제20조에 의하여 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 28일 (월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 울산광역시 북구 효암로 202 (연암동) (주)엔에스컴퍼니 본사 회의실

3. 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

보 고 사 항 : ① 감사보고 ② 영업보고

의 안 : 1호 제22기(2015.1.1 ~ 2015.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

2호 정관 일부 변경의 건

(본점과 지점의 소재지 변경의 건)

3호 이사 보수 한도 승인의 건

4호 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권 행사 요청을 하지 않을 예정이므로 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 대리인 신분증, 인감증명서(개인/법인)

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.