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공지사항
 
제23기 정기주주총회 소집공고 2017.03.13

    

23 정기주주총회 소집공고



 



  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.



당사는 상법 363조와 정관 20 조에 의거 23 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



 



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1.     : 2017 03 29(수요일)  오전 10 00



 



2.     :서울특별시 종로구 자하문로 95 4 ()엔에스컴퍼니 서울사무소 회의실



 



3. 회의 목적 사항



  .보고사항 : 영업보고 감사보고



  .부의안건



      1 의안 :23 재무제표(이익잉여금처분계산서()포함,배당지급의 ) 승인의



      2 의안 :이사선임의



          2-1) 사내이사 선임의 : 김동진 재선임



          2-2) 사내이사 선임의 : 김대현 재선임



          2-3) 사내이사 선임의 : 남세우 신규선임



      3 의안 : 감사선임의



 
          3-1)
감사 선임의 : 이길구신규선임



      4 의안 :이사의 보수한도 승인의 (10억원)



      5 의안 :감사의 보수한도 승인의 ( 3억원)



 



 
4.
배당내역 : 1주당 예정배당금 50



 



 
5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항



 
   
금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권 행사 요청을 하지 않을



  
  
예정이므로 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 없습니다.
따라서 주주님들께서는



  
  
예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접



   
 
행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 있습니다.



 



 
6.
주주총회 참석 준비물



   
 
직접행사: 신분증



   
 
대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
주주인감날인), 대리인 신분증,



                인감증명서(개인/법인)



 



※당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.



 



2017 03 13



 



주식회사 엔에스컴퍼니



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